П Р О Т О К О Л № 28

годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Монтажно-технологического управления «Орион»

                                                                                                                                                                                                г.Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.4, литера А                                                                                                                                05.05.2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                Полное фирменное наименование общества:

открытое акционерное общество Монтажно-технологическое управление «Орион».

                Место нахождения общества:

г.Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.4, литера А пом.11Н,12Н.13Н.

                Вид общего собрания:

годовое

                Форма проведения годового общего собрания:

собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

                Дата проведения годового общего собрания:

04 мая 2017 год

                Место проведения годового общего собрания:
г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д.4 лит. А, пом.11Н,12Н,13Н.

                Повестка дня годового общего собрания:

                1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам 2016 г.

                2. Утверждение размера дивидендов за 2016 год по акциям Общества,

                3. Выборы Совета директоров Общества.

                4. Выборы генерального директора

                5. Выборы ревизионной комиссии

                6. Утверждение независимого аудитора

                Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут.

                Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут.

                Время открытия годового общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут.

                Время закрытия годового общего собрания акционеров: 13 часов 50 минут.

                Председатель собрания           - Соколов Владимир Викторович

                Секретарь собрания    - Лебедева Наталья Владимировна

                Функции счетной комиссии выполняются Санкт-Петербургским филиалом АО «Новый регистратор». Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.

                Согласно протоколу счетной комиссии кворум - 72,72% от общего числа голосующих акций, допущенных к участию в очередном общем собрании акционеров.

                1. По первому пункту повестки дня «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по результатам 2016 г.»:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 712 (Сорок тысяч семьсот двенадцать);

                - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 40 712 (Сорок тысяч семьсот двенадцать)

                - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 606 (72,72 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании), кворум имелся.

                Итоги голосования:

                «ЗА»                     - 29 599 (99,98%)

                «ПРОТИВ»         - 0 (0,00%)

                «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         - 7 (0,02%)

                Признаны недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве 0 (0%).

                Решение, принятое собранием:

                1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли Общества по результатам 2016 г.

                2. По второму пункту повестки дня «Утверждение размера дивидендов за 2016 год по акциям Общества»

                - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 712 (Сорок тысяч семьсот двенадцать);

                - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 40 712 (Сорок тысяч семьсот двенадцать)

                - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 606 (72,72 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании), кворум имелся.

                Итоги голосования:

                «ЗА»                     - 29 530 (99,74%)

                «ПРОТИВ»         - 76 (0,26%)

                «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         - 0 (0,00%)

 

                Решение, принятое собранием:

                2.1. Определить форму выплаты дивидендов - денежные средства.

Начислить дивиденды за 2016 год в размере 10 (десять)руб. 00 коп. за привилегированную акцию и 0 (ноль)руб.50 коп. - за обыкновенную акцию.

                2.2. Утвердить следующий порядок выплаты дивидендов:

                - дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 15.05.2017 г.

                - срок выплаты дивидендов - с 16.05.2017 по 20.06.2017

                3. По третьему пункту повестки дня «Выборы Совета директоров Общества»

                - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 284 984 (Двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре);

                число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 284 984 (Двести восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре);

                - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 7: 207 242 (72,72 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании), кворум имелся.< /FONT >

                Итоги голосования:

                Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА»                                     207 242

                в том числе:

                По кандидатуре Климентова Валерия Владимировича         - 29 518

                По кандидатуре Демидова Георгия Александровича             - 29 518

                По кандидатуре Лебедевой Натальи Владимировны             - 29 706

                По кандидатуре Жестянова Сергея Сергеевича          - 29 739

                По кандидатуре Федоровой Ирины Леонардовны   - 29 518

                По кандидатуре Жукова Геннадия Анатольевича      - 29 532

                По кандидатуре Соколова Владимира Викторовича                - 29 711

                Число голосов, отданное по варианту голосования «Против»                           - 0

                Число голосов, отданное по варианту голосования «Воздержался»              - 0

                Признаны недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве 0 (0,00%).

                Решение, принятое собранием:

                3.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

                - Жестянов Сергей Сергеевич

                - Демидов Георгий Александрович

                - Климентов Валерий Владимирович

                - Лебедева Наталья Владимировна

                - Жуков Геннадий Анатольевич

                - Соколов Владимир Викторович

                - Федорова Ирина Леонардовна

                4. По четвертому пункту повестки дня: «Выборы генерального директора»:

                - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 712 (Сорок тысяч семьсот двенадцать);

                - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 40 712 (Сорок тысяч семьсот двенадцать)

                - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 606 (72,72 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании), кворум имелся.

                Итоги голосования:

                 «ЗА»                    - 29 523 (99,72%)

                «ПРОТИВ»         - 0 (0,00%)

                «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         - 83 (0,28%)

                Признаны недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве 0 (0%).

                Решение. принятое собранием:

                4.1. В связи с расторжением трудового договора с генеральным директором Голубевым М.Ю. избрать Азарова Григория Ивановича на должность генерального директора Общества.

 

5. По пятому пункту повестки дня «Выборы ревизионной комиссии»:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 712 (Сорок тысяч семьсот двенадцать);

                - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 29 396 (двадцать девять тысяч триста девяносто шесть)

                - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 290 (Восемнадцать тысяч двести девяносто), кворум имелся.

                По кандидатуре Величко Алексея Александровича

                 «ЗА»                    -18 290 (100,00%)

                «ПРОТИВ»         - 0 (0,00%)

                «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         - 0 (0,00%)

                Признаны недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве 0(0,00%).

                По кандидатуре Артемьевой Татьяны Ивановны

                «ЗА»                     - 18 290 (100,00%)

                «ПРОТИВ»         - 0 (0,00%)

                «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         - 0 (0,00%)

                Признаны недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве 0 (0%).

                По кандидатуре Пшеничниковой Любови Викторовны

                «ЗА»                     - 18 290 (100,00%)

                «ПРОТИВ»         - 0 (0,00%)

                «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»         - 0 (0,00%)

                Признаны недействительными 0 бюллетеней акционеров, обладавших голосами в количестве 0 (0,00%).

                Решение, принятое собранием:

                4.1. Избрать ревизионную комиссию численностью 3 человека в следующем составе:

                1. Величко Алексей Александрович

                2. Артемьева Татьяна Ивановна

                3. Пшеничникова Любовь Викторовна

 

6. По шестому пункту повестки дня: «Утверждение независимого аудитора»:

                - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 40 712 (Сорок тысяч семьсот двенадцать);

                - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 40 712 (Сорок тысяч семьсот двенадцать)

                - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 606 (72,72 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании), кворум имелся.         

Итоги голосования:

«ЗА»                                                              - 29 519 (99,71%)

«ПРОТИВ»                                                  - 0 (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                  - 0 (0,00%)

Признаны недействительными 87 бюллетеней акционеров, обладающих голосами в количестве 87 (0,29%).

Решение. принятое собранием:

                6.1. Утвердить независимым аудитором Общества аудиторскую фирму
ООО «АудитПрофАктив».

Председатель собрания                                                                                    В.В. Соколов

Секретарь                                                                                                                 Н.В. Лебедева

 

 

ГЛАВНАЯ    ИСТОКИ    ЛИЦЕНЗИИ    ПАРТНЕРЫ    РАЗРАБОТКА    ПРОИЗВОДСТВО    УСЛУГИ    Вакансии МР    ОТДЫХ    КОНТАКТЫ    Обратная связь